利民控股集团股份有限公司 关于公司及子公司开展 外汇衍生品业务的公告

（上接B191版）

2、公司第五届董事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

董事会

2023年04月19日

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-026

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利民控股集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4 月 19日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行香港外汇公司。现就相关事宜公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的

公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性香港外汇公司。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。

二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种

公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合香港外汇公司。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、外汇衍生品交易业务的额度与期限

公司及子公司2023年拟开展总额度不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内额度可循环滚动使用，展期交易不重复计算香港外汇公司。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均应为自有资金，不得直接或间接使用募集资金从事该投资。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时香港外汇公司，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险香港外汇公司。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险香港外汇公司。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失香港外汇公司。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险香港外汇公司。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为香港外汇公司。

2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、外汇衍生品交易业务的内部审批流程、信息保密、风险控制程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险香港外汇公司。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险香港外汇公司。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施香港外汇公司。

5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行监督检查香港外汇公司。

五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期保值》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目香港外汇公司。

六、专项意见说明

1、监事会意见

经审核，监事认为公司本次开展累计使用总额度不超过 2亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易香港外汇公司。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，使用不超过 2亿美元（或相同价值的欧元等外币）开展外汇衍生品交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失香港外汇公司。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们一致同意公司使用不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）开展外汇衍生品业务。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

3、深证证券交易所要求的其他文件香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-027

利民控股集团股份有限公司

关于举行2022年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月28日（星期五）下午15:00-17:00 在价值在线（年年度报告网上说明会香港外汇公司。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址年年度报告网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李新生先生；副董事长张庆先生；总裁范朝辉先生；独立董事沈哲先生；副总裁、财务总监沈书艳女士香港外汇公司。

为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2023年4月24日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资发展部邮箱（boardoffice@chinalimin.com），可也访问网址 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答香港外汇公司。

欢迎广大投资者积极参与香港外汇公司！

特此公告香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-017

债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年4月9日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年4月19日09:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开香港外汇公司。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论香港外汇公司，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

公司独立董事赵伟建先生、蔡宁女士、刘亚萍女士、程丽女士向董事会提交了《公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职香港外汇公司。《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（）。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2022年度总裁工作报告〉的议案》香港外汇公司。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2022年度财务报告对外报出香港外汇公司。《公司2022年年度报告摘要》还刊登于2023年4月20日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2022年末总资产为705,612.38万元，比上年年末688,329.26万元增加了17,283.12万元，增长了2.51%；年末公司负债为421,599.21万元，比上年年末400,433.30万元增加了21,165.91万元，增长了5.29%；年末股东权益为284,013.17万元，比上年年末287,895.96万元减少了3,882.79万元，下降了1.35%香港外汇公司。

公司2022年度实现营业总收入501,635.99万元，比上年同期的473,756.60万元增加了27,879.3万元，增幅5.88%；营业总成本477,732.55万元，比上年同期的439,344.21万元增加了38,388.34万元，增幅8.74%；实现营业利润25,861.06万元，比上年同期37,859.26万元下降了11,998.20万元，降幅31.69%；利润总额25,531.63万元，比上年同期37,264.02万元下降了11,732.39万元,降幅31.48%；实现净利润22,738.14万元，比上年同期33,498.86万元下降了10,760.72万元,降幅32.12%；归属于母公司股东的净利润21,904.17万元，比上年同期30,692.23万元下降了8,788.06万元,降幅28.63%香港外汇公司。

五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》香港外汇公司。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2023年度实现营业收入550,000万元，力争利润实现同步增长香港外汇公司。

特别提示:公司2023年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2023年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险香港外汇公司。

七、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》香港外汇公司。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

八、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网香港外汇公司。

九、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》香港外汇公司。

关联董事李新生、李媛媛回避了本项议案的表决香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》香港外汇公司。保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

十、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》香港外汇公司。

《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》香港外汇公司。

《公司2022年度内部控制评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、会计师事务所出具的审计报告以及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》香港外汇公司。

《公司内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》香港外汇公司。

十四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十五、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2022年社会责任报告〉的议案》香港外汇公司。

《公司2022年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十六、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》，公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十七、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》香港外汇公司。

《公司子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十八、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》，保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十九、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》香港外汇公司。

《公司关于召开2022年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网香港外汇公司。

备查文件：

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、保荐机构对相关事项发表的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-028

利民控股集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

一、会议召开的基本情况

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2023年5月11日召开2022年度股东大会香港外汇公司，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定香港外汇公司。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）14:30香港外汇公司。

（2）网络投票时间：2023年5月11日（星期四）香港外汇公司。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15－15:00期间的任意时间香港外汇公司。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式香港外汇公司。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准香港外汇公司。

5、股权登记日：2023年5月8日（星期一）

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2023年5月8日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东香港外汇公司，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师香港外汇公司。

7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室香港外汇公司。

8、会议主持人：公司董事长香港外汇公司。

二、本次股东大会审议事项

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案；

4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案；

5、关于公司2022年度利润分配预案的议案；

6、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案；

7、关于《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案；

9、关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案；

10、关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案；

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十五会议和第五届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备香港外汇公司。

上述议案5、7、10需要对中小投资者单独计票香港外汇公司。上述议案具体内容详见2023年4月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

公司独立董事沈哲先生作为征集人就公司2022年度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，具体详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》香港外汇公司。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职香港外汇公司。

三、提案编码

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2023年5月10日（9:00-11:30香港外汇公司，13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记香港外汇公司。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记香港外汇公司。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2023年5月10日16:30。

3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司投资发展部香港外汇公司。

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2022年度股东大会”字样香港外汇公司。

邮编：221400

传真号码：0516-88984525

邮箱地址：limin@chinalimin.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一香港外汇公司。

六、其香港外汇公司他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理香港外汇公司。

2、会议联系方式

联 系 人：张庆 陶旭玮

联系电话：0516-88984525

传 真：0516-88984525

联系邮箱：limin@chinalimin.com

邮政编码：221400

联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司投资发展部

3、请参会人员提前10分钟到达会场香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”香港外汇公司。

2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权香港外汇公司。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见香港外汇公司。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准香港外汇公司。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月11日的交易时间香港外汇公司，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票香港外汇公司。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月11日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间香港外汇公司。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”香港外汇公司。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票香港外汇公司。

附件二：

授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决香港外汇公司。

本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束香港外汇公司。委托日期：2023年 月 日

委托人联系电话：

附注：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效香港外汇公司。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托须加盖单位公章香港外汇公司。

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-018

债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年4月9日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年4月19日以现场和通讯表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开香港外汇公司。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持香港外汇公司，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

《公司2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网香港外汇公司。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏香港外汇公司。

《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》还刊登于2023年4月20日出版的《证券时报》和《中国证券报》香港外汇公司。

三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2022年末总资产为705,612.38万元，比上年年末688,329.26万元增加了17,283.12万元，增长了2.51%；年末公司负债为421,599.21万元，比上年年末400,433.30万元增加了21,165.91万元，增长了5.29%；年末股东权益为284,013.17万元，比上年年末287,895.96万元减少了3,882.79万元，减少了1.35%香港外汇公司。

公司2022年度实现营业总收入501,635.99万元，比上年同期的473,756.60万元增加了27,879.3万元，增幅5.88%；营业总成本477,732.55万元，比上年同期的439,344.21万元增加了38,388.34万元，增幅8.74%；实现营业利润25,861.06万元，比上年同期37,859.26万元下降了11,998.20万元，降幅31.69%；利润总额25,531.63万元，比上年同期37,264.02万元下降了11,732.39万元,降幅31.48%；实现净利润22,738.14万元，比上年同期33,498.86万元下降了10,760.72万元,降幅32.12%；归属于母公司股东的净利润21,904.17万元，比上年同期30,692.23万元下降了8,788.06万元,降幅28.63%香港外汇公司。

四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际经营情况、资金状况和发展战略，符合相关法律法规的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意上述利润分配预案香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》香港外汇公司。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2022年度实现营业收入550,000万元，力争利润实现同步增长香港外汇公司。

特别提示:公司2023年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2023年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险香港外汇公司。

六、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网香港外汇公司。

七、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》香港外汇公司。

八、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》香港外汇公司。

《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网香港外汇公司。

九、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》香港外汇公司。

监事会对董事会编制的《公司2022年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成香港外汇公司。董事会编制的《公司2022年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。

《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》 香港外汇公司。

经核查，监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况香港外汇公司。《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》香港外汇公司。

十二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议香港外汇公司。

监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要香港外汇公司。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》香港外汇公司。

十三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2022年社会责任报告〉的议案》香港外汇公司。

《公司2022年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网香港外汇公司。

十四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议香港外汇公司。

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》香港外汇公司。

十五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》香港外汇公司。

经审核，监事认为公司本次开展累计使用总额度不超过 20,000 万美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易香港外汇公司。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》香港外汇公司。

备查文件：

1、公司第五届监事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

利民控股集团股份有限公司监事会

2023年04月19日

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