经济开发区启动企业对公账户反诈“白名单” 服务

经济开发区

启动企业对公账户反诈

“白名单” 服务

为保护各类市场主体的合法权益，进一步优化开发区营商环境，防止辖区内企业因涉电诈案件导致对公账户被全额冻结，影响企业正常生产经营对公外汇账户。

根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》《公安机关侦办电信网络诈骗案件资金止付查询冻结工作规定（修订版）》等相关规定，设立国家反诈大数据平台银行账户白名单， 列为白名单的企业账户，能够在涉诈资金流入企业账户时，确保账户内整体资金不被冻结（仅限额冻结流入的电诈资金），且该账户不被银行列为风险账户进行风控导致资金无法流转对公外汇账户。

列为冻结账户白名单的企业，需签订《白名单知晓承诺书》， 承诺如有电信网络诈骗受害人资金流入本企业账户的，同意先行赔付受骗群众，避免外地公安对企业全账户资金甚至企业其余关联账户资金采取冻结的强制措施对公外汇账户。

如未签订承诺书上报白名单的企业，面临的是资金划转后账户久冻不解或被银行风险管控的风险 ，该项工作是对企业权益进行的一项保护对公外汇账户。

白名单知晓承诺书

扫一扫二维码获取承诺书

备注：

请企业人员自行扫码下载“白名单”承诺书对公外汇账户，承诺书上交截止时间： 5月28日前

签署过承诺书的企业请将承诺书上交至网格员处，由经济开发区统一上报至市公安局，主动上交的企业将享受此项服务对公外汇账户。