深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及 修订《公司章程》的公告

（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议及第二届监事会2023年第二次会议外汇保证金，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，相关事项具体情况如下：

一、申请授信额度的情况

根据公司生产经营需要和资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币8000万元的授信额度、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币8000万元的授信额度、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币8000万元的授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司申请人民币6000万元的授信额度、拟向宁波银行股份有限公司申请人民币5000万元的授信额度，授信期间均为12个月，授信期间内授信额度可循环滚动使用，均无抵押及担保外汇保证金。具体授信额度以银行审批为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

公司董事会授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件外汇保证金。

二、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第二次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2023年第二次会议会议决议》外汇保证金。

特此公告外汇保证金。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇保证金。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议外汇保证金，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

公司已完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合条件的212名激励对象授予3,021,500股限制性股票外汇保证金。本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由133,333,400股增加至136,354,900股，注册资本由人民币133,333,400元变更为人民币136,354,900元。详见公司于2023年3月14日在巨潮资讯网（年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

二、变更经营范围的情况

展开全文

因公司业务发展需要外汇保证金，公司拟增加经营范围，变更后的经营范围如下：

经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、自动化设备、空气净化器、电子产品及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务；医疗诊断、监护、治疗设备和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务，以及I类、Ⅱ类、Ⅲ类6840体外诊断试剂的销售（具体范围详见许可证，凭许可证生产、经营）外汇保证金。研究、开发、制作软件产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；智能输配电及控制设备销售；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、《公司章程》拟修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本、经营范围变更等情况，对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（）披露的《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程修订对照表》外汇保证金。

上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜外汇保证金。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

四、备查文件

《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第二次会议会议决议》外汇保证金。

特此公告外汇保证金。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-029

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇保证金。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议及第二届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》外汇保证金。公司及下属子公司使用总额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，相关事项具体情况如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

公司境外销售收入占比较高，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险外汇保证金。为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。公司及下属子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，开展外汇套期保值不影响公司正常生产经营，不影响公司及下属子公司主营业务的发展，不得进行投机和套利交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。

二、公司预计开展的外汇套期保值业务情况

1、交易金额

在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及下属子公司使用总额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在该额度内，资金可以滚动使用外汇保证金。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值2,000万美元，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。

2、交易期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效外汇保证金。

3、交易场所

有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构外汇保证金。

4、交易品种

公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务外汇保证金。

5、流动性安排

外汇套期保值业务以正常合理的经营业务为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配外汇保证金。

6、投入资金和资金来源

开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例的交易保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金外汇保证金。具体事项将由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

三、审议程序

公司于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议及第二届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》外汇保证金。

四、外汇套期保值风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易外汇保证金。外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失外汇保证金。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险外汇保证金。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失外汇保证金。

4、预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险外汇保证金。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失外汇保证金。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定外汇保证金。

3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象外汇保证金。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。

4、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益外汇保证金。

5、加强对银行账户和资金管理，严格资金划拨和使用的审批程序外汇保证金。

6、配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事外汇套期保值投资业务，在批准的类型及额度内择机开展业务外汇保证金。

六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响外汇保证金。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司拟采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求，具有一定的必要性和可行性。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露外汇保证金。

八、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金外汇保证金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。

全体独立董事一致同意该议案，并同意公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》外汇保证金。

九、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第二次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2023年第二次会议会议决议》；

3、《独立董事关于第二届董事会2023年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》外汇保证金。

特此公告外汇保证金。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-026

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏外汇保证金。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议及第二届监事会2023年第二次会议外汇保证金，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至 2022年12月31日注册会计师人数：1603人外汇保证金，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

2021年度业务总收入： 309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元外汇保证金。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次外汇保证金。

（二）项目信息

1、基本信息外汇保证金。

项目合伙人：赖其寿，2015年12月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，中断后从2015年开始重新从事上市公司审计，2020年11月开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署6家上市公司审计报告外汇保证金。

签字注册会计师：赖敦宏，2016年10月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2016年10月开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告外汇保证金。

项目质量控制复核人：洪梅生，1999年6月成为注册会计师，1999年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年2月开始在大华所执业，2021年1月开始从事复核合伙人工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次外汇保证金。

2、诚信记录外汇保证金。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分外汇保证金。

3、独立性外汇保证金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性外汇保证金。

4、审计收费

审计收费定价原则：考虑本公司的业务规模、所处行业和业务复杂程度等，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准计算服务费用外汇保证金。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2022年度审计费用合计95万元；2023年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计收费定价原则与审计机构协商确定审计费用外汇保证金。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会于2023年4月17日召开，经审议，审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力外汇保证金。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会进行审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2023年的审计工作进行了评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来审计工作需求外汇保证金。且在公司2022年度的审计过程中，能够坚持独立审计原则，审计结论真实、准确反映了公司的实际情况。因此，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力外汇保证金。在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，有利于保持审计工作的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东利益，本次续聘的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会进行审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，该议案得到所有与会董事一致表决通过外汇保证金。

（四）监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第二届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，该议案得到所有与会监事一致表决通过外汇保证金。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效外汇保证金。

三、报备文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第二次会议会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会2023年第二次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会2023年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2023年第二次会议会议决议》；

5、《监事会关于第二届监事会2023年第二次会议相关事项的意见》；

6、董事会审计委员会会议决议；

7、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式外汇保证金。

特此公告外汇保证金。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

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