九阳股份有限公司 关于公司及控股子公司2023年 开展外汇套期保值业务的公告

（上接B93版）

（以下简称：公司）于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效香港外汇公司。相关事宜公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益香港外汇公司。

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2、 投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用香港外汇公司。如公司及控股子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

3、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜香港外汇公司。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

4、投资品种：为低风险理财产品，主要包括：公司委托商业银行、证券公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及保险公司等金融机构固定收益类产品等香港外汇公司。为控制风险，公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

5、资金来源：以公司及控股子公司闲置自有资金投资理财，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金香港外汇公司。

6、公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系香港外汇公司。

二、投资理财产品的风险及公司内部风险控制措施

1、投资风险

1）尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种香港外汇公司，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入香港外汇公司，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险香港外汇公司。

2、公司内部风险控制措施

1）公司董事会提请股东大会授权管理层，在公司股东大会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内，负责签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施香港外汇公司。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总理财产品投资情况，交董事会备案香港外汇公司。

3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报香港外汇公司。

4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计香港外汇公司。

5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品香港外汇公司。

6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况香港外汇公司。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。

三、对公司的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率和收益香港外汇公司。

四、独立董事意见

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买风险可控、流动性好、安全性高的理财产品是在保障公司及控股子公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展香港外汇公司。通过实施短期低风险理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意本议案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 董事会决议；

2. 独立董事的独立意见香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

九阳股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

重要内容提示：

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种香港外汇公司。相关事宜公告如下：

一、 外汇套期保值业务情况概述

1、投资目的：公司近年来外销业务占比逐年增高，公司出口货物主要结算货币为美元香港外汇公司。 当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响公司及子公司计划2023年度开展外汇套期保值业务。

公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为降低出口业务所面临的汇率风险，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动产生的风险;通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标，不进行以投机和套利为目的的交易香港外汇公司。

本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理香港外汇公司。

2、投资金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种香港外汇公司。

3、投资方式：公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要交易币种为美元香港外汇公司。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。

4、投资期限：自公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过之日起12个月内香港外汇公司。

5、资金来源：公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金香港外汇公司。

6、为便于业务开展，公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件香港外汇公司。

二、审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易香港外汇公司。

2023年3月30日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》香港外汇公司。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的香港外汇公司。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1. 市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失香港外汇公司。

2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险香港外汇公司。

3. 履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失香港外汇公司。

4. 流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险香港外汇公司。

5. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失香港外汇公司。

四、外汇套期保值业务的风控措施

1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易香港外汇公司。

2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》香港外汇公司。公司对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部操作流程信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责香港外汇公司。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、财税管理部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失香港外汇公司。

5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间香港外汇公司。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查香港外汇公司。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形香港外汇公司。公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、可行性分析

董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》香港外汇公司。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》香港外汇公司。

七、独立董事意见

公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响香港外汇公司。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务香港外汇公司。

八、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务的议案》，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性香港外汇公司。公司已制定制度完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

九、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事的独立意见；

4、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》香港外汇公司。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-008

九阳股份有限公司

关于续聘公司2023年度

会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2023年3月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》香港外汇公司。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务香港外汇公司。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司2023年度的审计机构，负责公司2023年度审计工作。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

1、 机构信息

（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月香港外汇公司，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

（3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

（4）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

（5）投资者保护能力：2021年12月31日，天健事务所职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定香港外汇公司。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2、 人员信息

3、 业务信息

4、 执业信息

（1）独立性

天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形香港外汇公司。

（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力香港外汇公司，主要成员信息如下：

[注] 金顺兴为公司2022年度审计项目质量控制复核人，由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此天健会计师事务所目前尚无法确定公司 2023 年度审计项目的质量复核人员，故决定暂时由金顺兴担任香港外汇公司。

5、 诚信记录

天健事务所及其拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

（1）天健事务所

近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分香港外汇公司。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（2）拟签字注册会计师

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况香港外汇公司。

6、 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用香港外汇公司。预计2023年审计收费和2022年审计收费不会产生较大差异。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力，具备足够的投资者保护能力、独立性、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求香港外汇公司。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见：

（1）事前认可意见：

2022年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作香港外汇公司。通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力香港外汇公司。本次续聘事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

（3）董事会审议和表决情况

2023年3月30日香港外汇公司，公司召开第六届董事会第二次会议，全体董事一致表决通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构，

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效香港外汇公司。

四、报备文件

1、董事会决议；

2、审计委员会决议；

3、独立董事的事前认可和独立意见；

4、会计师事务所相关资料香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-009

九阳股份有限公司

关于《公司第一期员工持股计划》及

相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2023年3月30日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）〉及其摘要的议案》香港外汇公司。具体内容详见公司于 2023年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

一、公司第一期员工持股计划已履行的相关审批程序

公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年4月1日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案香港外汇公司。具体内容详见公司于 2022年3月30日、2022年4月2日、2022年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

二、本次员工持股计划的修订情况

1、修订原因

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）和《公司第一期员工持股计划》的相关规定，拟将本员工持股计划第一个解锁期因考核不达标由管理委员会收回的部分份额，重新分配给经本员工持股计划管理委员会确定的符合参与本员工持股计划资格的受让人香港外汇公司。其中，受让人韩润女士作为公司副董事长，根据《自律监管指引》的相关规定，对其受让份额上限进行单独披露。

同时，由于部分持有人职务信息已发生变化，公司原董事、总经理杨宁宁女士被选举为公司董事长，原核心管理人员郭浪先生被聘任为公司总经理，公司拟根据最新的职务信息调整本员工持股计划的相关表述香港外汇公司。

综上，公司对《公司第一期员工持股计划》及其摘要和相关文件中涉及的相关内容进行修订香港外汇公司。

2、修订内容

本次对《公司第一期员工持股计划》“特别提示”及“第三章 员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况”的部分内容修订如下：

除上述修订外，本员工持股计划的其他内容不变香港外汇公司。公司对《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》中与上述表述相关的部分内容进行了同步修订。更新后的《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）》《九阳股份有限公司第一期员工持股计划（2023年3月修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（）。

三、本次修订的影响

本次对《公司第一期员工持股计划》及其摘要和相关文件内容的修订有助于进一步推进本员工持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形香港外汇公司。

根据公司2021年年度股东大会对公司董事会办理本期员工持股计划相关事宜的授权，本次修订经公司董事会审议通过后即可实施，无需另行提交股东大会审议香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-010

九阳股份有限公司

关于注销2021年股票期权

激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月30日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销因离职而不再符合激励条件的8名原激励对象合计已获授但尚未行权的52.8万份股票期权香港外汇公司。同时，根据公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称：《激励计划》、本激励计划）的相关规定，同意注销首次授予的股票期权第二个行权期未满足行权条件的405.9万份股票期权（除上述个人离职触发部分），现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年3月30日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见香港外汇公司。

2021年3月30日，公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对此发表了同意的核查意见香港外汇公司。

2、2021年4月1日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统进行了公示，公示期自2021年4月1日至2021年4月10日止香港外汇公司。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

2021年4月12日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》，公司监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效香港外汇公司。

3、2021年4月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》香港外汇公司。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年4月29日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》香港外汇公司。关联董事已回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，监事会对此发表了同意的核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

5、2021年6月1日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划》首次授予的1,560万份股票期权的登记工作，期权简称：九阳 JLC1，期权代码：037129香港外汇公司。

6、2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》香港外汇公司。关联董事已回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

7、2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，关联董事已回避表决，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》香港外汇公司。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、个人离职原因触发注销

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称：《自律监管指南》）以及《激励计划》第十四章的规定“激励对象辞职、公司裁员而离职，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”香港外汇公司。

因激励对象中8人已于近期离职，其不再具备激励对象资格香港外汇公司。公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，将对其已获授但尚未行权的全部股票期权52.8万份予以注销。

2、业绩考核未达成触发注销

根据《激励计划》第九章的规定，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额香港外汇公司。

本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件中的公司层面业绩考核目标及达成情况如下：

注1：上述“主营业务收入”是指经审计的公司财务报告合并财务报表项目注释附注中的“主营业务收入”；

注2：上述“净利润”是指经审计的公司合并利润表中的净利润香港外汇公司。

鉴于本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期对应的考核条件中公司层面业绩考核目标未达成，根据《管理办法》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定，激励对象第二个行权期对应的405.9万份股票期权（除上述个人离职触发部分）将由公司注销香港外汇公司。

基于上述原因，本次共需注销股票期权458.7万份香港外汇公司。

本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议香港外汇公司。上述注销完成后，本激励计划首次授予的激励对象总人数由95名调整为87名，首次授予尚未行权的股票期权数量调整为405.9万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，本次注销事项对应已摊销的激励成本应在当期进行调整，公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职香港外汇公司。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权，符合《管理办法》、《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形香港外汇公司。我们一致同意对公司2021年股票期权激励计划中合计458.7万份股票期权予以注销。

五、监事会意见

监事会认为公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《管理办法》、《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司2021年股票期权激励计划中合计458.7万份股票期权予以注销香港外汇公司。

六、法律意见书结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为：公司本次注销的原因及数量，符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的规定；根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的规定；本次注销尚需根据《激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序，并办理股票期权注销手续香港外汇公司。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事意见；

4、律师的法律意见书香港外汇公司。

特此公告香港外汇公司。

九阳股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-011

九阳股份有限公司

关于举行2022年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）已于2023年4月1日（星期六）在指定媒体披露公司2022年年度报告香港外汇公司。为了让广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司将于2023年4月7日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2022年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长杨宁宁女士，独立董事刘红霞女士，财务负责人阚建刚先生，董事会秘书缪敏鑫先生香港外汇公司。

欢迎广大投资者积极参与香港外汇公司！

特此公告

九阳股份有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-007

九阳股份有限公司

关于为经销商提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏香港外汇公司。

一、担保情况概述

九阳股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九阳”）公司第六届董事会第二次会议于2023年3月30日以6票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于为经销商提供担保的议案》，在严格把控风险的前提下，同意公司在2023年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过15,000万元的保兑仓业务香港外汇公司。为了防控风险，公司要求经销商或其控股股东提供反担保。本事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

本年度拟与公司开展保兑仓业务的被担保人为经公司严格审核、筛选后向银行推荐并纳入授信客户范围的非关联经销商香港外汇公司。

公司将根据经销商的销售规模、经营情况、经销商资信情况等条件评估选择具备较强资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销政策和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商开展此项业务香港外汇公司。

三、担保情况的主要内容

2023年度，公司拟开展业务授信总额度不超过15,000万元的保兑仓业务，在额度范围内可滚动使用香港外汇公司。公司所需承担的最大差额退款责任将由该业务实际发生额决定。

1、担保方式：承担差额退款责任

2、担保期限及担保范围：公司本次对外担保的决议有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效香港外汇公司。担保范围为：在本次合作项下，公司需承担的差额退款责任为经销商在承兑汇票到期后未能偿还的开票金额与存款保证金之间差额。

3、相关合作方：与公司开展保兑仓业务的银行为中信银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司，上述两家银行经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定香港外汇公司。2023年度，公司选择上述两家满足国内信用评级AAA的经营稳健的大中型商业银行开展保兑仓业务。

4、公司采取的风险应对措施

为了加强并规范经销商信用额度的管理，公司已建立完善的《信用政策管理制度》，其中明确规定了对“保兑仓业务”的管理措施，具体包括：办理“保兑仓业务”客户首要（准入）条件、客户授信额度评估标准、审批权限等香港外汇公司。公司建立了严格的后续管理措施，具体包括：

(1) 公司与经销商或其控股股东签订反担保协议香港外汇公司，上述股东需向公司提供对经销商担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等三方协商认可的形式，对公司为经销商履行担保责任后承担连带责任；

(2) 公司与银行建立实时联动、沟通机制香港外汇公司，保证信息及时性，并监督客户的还款情况；

(3) 公司结合银行提交的定期报告香港外汇公司，每月初对上月未还款的信息进行汇总统计并提醒经销商提前归还保证金额度；

(4) 公司在票据到期前提前两周提醒经销商准备资金香港外汇公司，补足差额，一旦出现违约情况，与银行一同成立专项小组，开展追偿工作；

(5) 公司定期评估经销商资质及经营风险，财务部对经销商授信和敞口情况进行管理；公司审计监察部对《信用政策管理制度》的实际执行情况进行监督香港外汇公司。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司开展保兑仓业务主要旨在解决部分经销商在经营过程中遇到的短期资金周转问题和助力公司营销业务更好发展香港外汇公司。

公司针对此业务的风险已经制定了严格的管理制度与体系，在前期的业务开展过程中严格规范执行相应的管控措施，因此公司在此项业务上的风险相对可控香港外汇公司。本次开展保兑仓业务有利于公司营销业务更好发展，有利于降低坏账风险和损失，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

我们就公司开展的保兑仓业务的操作模式、经销商经营状况、公司须承担的风险及相应的管理措施，包括客户首要（准入）条件、客户授信额度评估标准、审批权限及后续管理进行了查询， 认为公司开展本业务主要为了解决部分经销商在经营过程中遇到的短期资金周转问题和助力公司营销业务更好发展，且公司已针对本业务制定了严格的管理制度与体系香港外汇公司。

我们同意公司在 2023年度内开展保兑仓业务香港外汇公司。

六、监事会意见

经核查，公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定，本次担保有利于促进公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形香港外汇公司。因此监事会同意公司及其子公司在2023年度开展业务授信总额度不超过15,000万元的保兑仓业务。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保额度为 15,000万元（含本次担保额度），占最近一期经审计归属于母公司净资产额的4.53%香港外汇公司。截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保事项；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2023年4月1日

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